于都农商银行成功堵截一起持“伪造公章”办理业务的案例

近日，于都农商银行依托“警银联动”机制，成功堵截一起持“伪造公章”办理异常账户解控业务的案例，有效堵截了涉案资金的流出。

2024年5月30日上午10点，某客户至于都农商银行网点办理异常账户解控业务。经工作人员审查，发现客户提供的资料表格样式不符、内容表述存在差别、审查部门前后不一致、印章为扫描打印等四个疑点。工作人员立即与公安机关取得联系，并以业务需要逐级审查为理由拖延时间，最后公安机关将该客户带走调查。

公安机关对我行工作人员的风险防范意识给予了充分肯定。于都农商银行将持续提升柜面业务操作水平和风险防控意识，充分发挥网点柜面第一道防线作用，增强全员金融风险防控意识，紧盯电信网络诈骗犯罪新形势新手法，精准识别可疑交易，携手警方合力打击不法分子转移涉诈资金的行为，全力守护人民群众的钱袋子。