关于召开江西于都农村商业银行股份有限

公司2023年度股东大会的公告

    根据江西于都农村商业银行股份有限公司（以下称于都农商银行）《章程》有关规定，决定召开于都农商银行2023年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、时间地点

（一）会议时间：2024年5月23日（星期四）上午9：00－12：00。

（二）会议地点：于都农商银行九楼会议室（于都县贡江镇长征大道西69号）。

（三）参会人员：于都农商银行董事、监事、高级管理人员、本行股东或其委托代理人及大会见证律师。

二、会议内容

（一）审议《于都农商银行2023年度董事会工作报告》；

（二）审议《于都农商银行2023年度监事会工作报告》；

（三）审议《于都农商银行2023年度业务经营计划执行情况及2024年业务经营计划报告（草案）》；

（四）审议《于都农商银行2023年度股金分红方案（草案）》及《于都农商银行2023年度利润分配方案（草案）》；

（五） 审议《于都农商银行2023年度财务决算报告及2024年财务预算方案》；

  （六）审议《于都农商银行2023年关联交易工作报告》；

（七）审议《于都农商银行2023年度信息披露报告》；

（八）听取《于都农商银行监事会对董事、监事2023年度履职情况的评价报告》；

（九）其他需要审议的事项。

三、其他事项

（一）本行股东代表或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

（二）拟出席本次会议的股东代表（或代理人）应在规定的时间内持有关证件到指定地点办理出席登记事宜：

1.登记时间:2024年5月10日至5月20日（法定节假日除外）。

2.登记地址:江西省于都县贡江镇长征大道西69号于都农商银行5楼财务会计部，联系人：丁勇英，电话0797-6223271。

3.登记手续：（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信（函）请寄：江西省于都县贡江镇长征大道西69号于都农商银行财务会计部，收件人：丁勇英，邮编：342300。（信封封面请注明：2023年度股东大会登记资料）。

5.报到时间：2024年5月23日（星期四）上午8：00-8：50。

6.会务联络：联系人：丁家财 联系电话：0797-6233634， 18879702555。

（三）如因特殊情况，会议时间或地点发生变化，将另行通知。

特此公告

 江西于都农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月27日