江西于都农村商业银行股份有限公司关于延期召开2023年度股东大会暨董事会、监事会换届选举会议的

公      告

江西于都农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》《江西于都农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，本行现就召开2023年度股东大会暨董事会、监事会换届选举会议的有关事项公告如下：

一、2023年度股东大会延期召开的有关情况

结合工作实际及会议筹备工作安排等原因，经本行董事会审议，决定将原定于2024年5月23日召开的江西于都农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会延期至2024年6月4日（星期二）上午8：30召开。本次年度股东大会的审议事项具体为：

1.审议《于都农商银行2023年度董事会工作报告》；

2.审议《于都农商银行2023年度监事会工作报告》；

3.审议《于都农商银行2023年度业务经营计划执行情况及2024年业务经营计划报告（草案）》；

4.审议《于都农商银行2023年度股金分红方案（草案）》及《于都农商银行2023年度利润分配方案（草案）》；

5.审议《于都农商银行2023年度财务决算报告及2024年财务预算方案》；

   6.审议《于都农商银行2023年关联交易工作报告》；

7.审议《于都农商银行2023年度信息披露报告》；

8.听取《于都农商银行监事会对董事、监事2023年度履职情况的评价报告》；

9.审议《关于授权董事会处置于都农商银行持有江西省联社股金的议案》；

10.其他需要审议的事项。

二、董事会、监事会换届选举会议

鉴于本行第二届董事会、监事会任期届满，本行定于2024年6月4日（星期二）上午10：30召开董事会、监事会换届选举会议。会议议程安排为：

1.听取和审议《于都农商银行第二届董事会工作报告》；

2.听取和审议《于都农商银行第二届监事会工作报告》；

3.审议《关于选举于都农商银行第三届董事会董事的议案》；

4.审议《关于选举于都农商银行第三届监事会非职工监事的议案》；

5.其他需要审议的事项。

三、会议召集人：本行第二届董事会。

四、会议地点及出席会议人员

1.会议地点：于都农商银行九楼会议室（于都县贡江镇长征大道西69号）。

2.会议出席人员：

本行股东或其委托代理人；本行董事、监事、高级管理人员；本行聘请的见证律师等其他相关人员。

五、股东出席会议登记办法

1.本行股东代表或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

2.拟出席会议的股东代表（或代理人）应在规定的时间内持有关证件到指定地点办理出席登记事宜。

3.登记时间:2024年5月10日至6月2日（法定节假日除外）。

4.登记地址:江西省于都县贡江镇长征大道西69号于都农商银行5楼财务会计部，联系人：丁勇英，电话0797-6223271。

5.登记手续：（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

6.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信（函）请寄：江西省于都县贡江镇长征大道西69号于都农商银行财务会计部，收件人丁勇英，邮编：342300。（信封封面请注明：2023年度股东大会登记资料）。

7.报到时间：2024年6月4日（星期二）上午7：30-8：20。

8.会务联络：联系人：丁家财 联系电话：0797-6233634。

9.其他事项：如遇会议时间或地点发生变化的情形，将另行通知。

特此公告

江西于都农村商业银行股份有限公司董事会

2024年5月15日