江西宜丰农村商业银行股份有限公司各股东：

　　根据《江西宜丰农村商业银行股份有限公司章程》以及江西宜丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十三次会议决议，现将召开本行2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.会议时间：2026年6月16日（星期二）上午10:00

　　2.会议地点：本行十一楼会议室

　　地    址：江西省宜丰县新昌镇渊明南大道3号

　　3.会议召集人：江西宜丰农村商业银行股份有限公司董事会

　　二、会议内容

　　1.审议本行2025年度董事会、监事会工作报告（含董事、监事、高管履职情况的评价）；

　　2.审议定向募股方案（含定向发行股份募集资金运用可行性说明的议案、增资扩股后拟修订本行章程的议案、关于设立募集资金专项账户的议案、授权董事会办理公司定向发行股份有关事宜的议案）；

　　3.审议本行2025年度利润及股金红利分配方案；

　　4.审议本行2025年度财务决算报告和2026年财务预算方案；

　　5.审议本行2026年经营计划；

　　6.审议本行聘请外部审计机构的议案；

　　7.审议本行2025年度关联交易报告；

　　8.审议本行董事会议事规则；

　　9.审议本行监事会议事规则；

　　10.审议本行股东会议事规则；

　　11.审议本行修订章程方案；

　　12.审议本行“十五五”时期发展规划纲要；

　　13.其他需要审议的事项。

　　三、会议出席对象

　　1.截至2026年5月25日在本行股东名册登记在册的全体股东。不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席本次股东会和参加表决，委托代理人可以不是本行的股东。

　　2.本行董事、监事及高级管理人员。

　　3.本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表。

　　四、会议登记办法

　　本行股东会实行会议登记制度，拟出席本次股东会的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决。

　　1.登记方法：

　　法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证明书、本人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外，代理人还须持委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件。

　　自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外，代理人还须携带委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件。

　　上述登记材料中，身份证件提供复印件，其余提供原件。复印件中，法人股东材料须加盖公司公章，自然人股东材料须个人签字。

　　2.登记时间：2026年5月26日至6月10日。

　　3.登记地点：本行六楼615办公室。

　　五、会议签到

　　请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2026年6月16日（星期二）上午9：50前到达会场办理签到手续，法人股东法定代表人或其委托代理人、自然人股东或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

　　六、会务联系

　　联系人：江洁、李卫东，电话：13576152730、0795-2769373

　　特此公告

　　江西宜丰农村商业银行股份有限公司

　　二0二六年五月二十五日