宜黄农商银行关于开展身份信息存在重复情况客户治理工作的公告
尊敬的客户:
为全面落实监管部门关于账户实名制和反洗钱客户身份识别的相关要求,切实维护存款人合法权益,有效保障存款人的资金安全,根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》等相关规定,我行将对身份信息存在重复情况客户开展治理工作,对未完善信息核实身份的客户采取限制金融服务的措施,故请有下列情形的客户尽快办理完善更新。为此,现将具体事项公告如下:
1治理内容
(一)自然人客户证件号码剔除系统自动标注的*01、*02等后出现证件号码重复,但姓名不相同。
(二)自然人客户证件号码含字母X大小写,字母X大小写转换后出现重复,但姓名不相同。
(三)自然人客户证件号码为15位,与18位相互转换后出现重复,但姓名不相同。
(四)自然人客户证件类型为居民身份证、临时身份证或户口簿,与个人其他各类型证件号码出现重复,但姓名不相同。
2治理措施
我行将自2021年12月10日起,对上述身份信息有误的自然人账户限制金融服务。
(一)证件号码剔除系统自动标注的*01、*02等后出现重复,但姓名不相同,系统默认联网核查通过为正确的客户号,将错误客户号涉及的名下所有账户做暂停非柜面控制。
(二)证件号码字母大小写转换后出现重复,但姓名不同,系统默认联网核查通过为正确的客户号,将错误客户号涉及的名下所有账户做暂停非柜面控制。
(三)证件号码18位和15位相互转换后出现重复,但姓名不相同,系统默认联网核查通过为正确的客户号,将错误客户号涉及的名下所有账户做暂停非柜面控制。
(四)证件类型为居民身份证、临时身份证或户口簿,与个人其他各类型证件号码出现重复,系统默认联网核查通过为正确的客户号,将错误客户号涉及的名下所有账户做暂停非柜面控制。
3服务声明
(一)如您在我行留存的身份信息有误且符合上述情形,我行将自2021年12月10日起对您名下账户限制金融服务。为不影响您账户的正常使用,即日起,请持本人有效身份证件、手机、存款凭证(如银行卡、存折、存单等)前往我行任一营业网点完善信息核实身份,感谢您的配合。
(二)对于治理过程中获取的客户信息与身份资料,我行将依据相关法规要求,严格采取保密措施,保护客户信息安全。
如有疑问,敬请垂询我行各营业网点,或拨打全省农商银行统一客服热线96268(省外加拨0791)咨询。由此给您带来的不便,敬请谅解!
宜黄农商银行各营业网点信息 |
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机构名称 |
联系电话 |
经营地址 |
总行营业部 |
0794-7600131 |
宜黄县凤凰路东 |
学府支行 |
0794-7601542 |
宜黄县新城区学府第一街一号楼 |
二都支行 |
0794-7798166 |
宜黄县二都镇街上 |
中港支行 |
0794-7748169 |
宜黄县中港乡二村 |
黄陂支行 |
0794-7768261 |
宜黄县黄陂镇街上 |
新丰支行 |
0794-7728713 |
宜黄县新丰街上 |
神岗支行 |
0794-7718325 |
宜黄县神岗街上 |
圳口支行 |
0794-7687007 |
宜黄县圳口乡街上 |
棠阴支行 |
0794-7678022 |
宜黄县棠阴镇街上 |
梨溪支行 |
0794-7668052 |
宜黄县梨溪镇新区 |
桥头支行 |
0794-7613562 |
宜黄县河东新区 |
学前街支行 |
0794-7614422 |
宜黄县学前街74号 |
凤冈支行 |
0794-7614410 |
宜黄县西马路102号 |
潭坊支行 |
0794-7658256 |
宜黄县凤冈镇潭坊新街 |
园区支行 |
0794-7645369 |
宜黄县桃陂镇丰厚工业园区 |
丰乐支行 |
0794-7602720 |
宜黄县学前街5号 |
鹿岗支行 |
0794-7740178 |
宜黄县中港镇鹿岗村 |
东陂支行 |
0794-7778132 |
宜黄县东陂镇街上 |
南源支行 |
0794-7688050 |
宜黄县南源乡街上 |
总行 |
0794-7600133 |
宜黄县凤凰路东 |
特此公告。
江西宜黄农村商业银行股份有限公司
2021年11月12日
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