经宜黄农商银行党委研究，决定召开江西宜黄农村商业银行股份有限公司（以下简称：本行）2023年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2024年5月24日上午9:30。

　　（二）会议地点：宜黄农商银行七楼会议室。

　　（三）召开方式：现场会议。

　　（四）会议出席对象：1.本行股东或其委托代理人；

　               2.大会见证律师。

　　二、会议审议内容

　　（一）听取《宜黄农商银行董事会工作报告》

　　（二）听取《宜黄农商银行2023年监事会工作报告》

　　（三）审议《宜黄农商银行2023年财务决算报告及2024年财务预算方案（草案）》

　　（四）审议《宜黄农商银行2023年利润分配及股金分红方案（草案）》

　　（五）审议《宜黄农商银行2023年业务经营计划执行情况及2024年业务经营计划报告》

　　（六）审议《关于授权董事会处置宜黄农商银行持有江西省联社股金的议案》

　　（七）审议《宜黄农商银行2023年信息披露报告》

　　（八）审议《宜黄农商银行2023年度关联交易报告》

　　（九）审议《宜黄农商银行2023年反洗钱年度报告》的提案

　　（十）听取2023年监事会对董事会、高级管理层及其成员、监事履职情况评价报告

　　（十一）选举独立董事的议案

　　（十二）审议其他有关事项。

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间:2024年4月17日至5月23日，每天上午8:30-12:00；下午14:30-17:30。

　　2.登记地址:宜黄县凤凰路东宜黄农商银行四楼人力资源部，邮编：344400。

　　3.登记手续：

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　来信请寄：宜黄县凤凰路东宜黄农商银行四楼党群工作部，邮编：344400。（信封请注明：2023年度股东大会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2024年5月24日上午9:00。

　　（二）会议登记及联系方式：

　　联系人：熊萍  邹海蓉

　　地址：宜黄县凤凰路东宜黄农商银行四楼党群工作部，邮编：344400。

　　电话：0794-7600132。

　　（三）会期半天。

　　（四）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　　江西宜黄农村商业银行股分有限公司

2024年4月19日