经江西宜黄农村商业银行股份有限公司党委研究，决定召开江西宜黄农村商业银行股份有限公司（以下简称：本行）2025年度股东会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2026年6月18日上午9:30。

　　（二）会议地点：宜黄农商银行七楼会议室。

　　（三）召开方式：现场会议。

　　（四）会议出席对象：

　　1.本行董事、监事、高级管理层，股东或其委托代理人；

　　2.股东会见证律师等其他相关人员

　　二、会议审议内容

　　（一）审议《宜黄农商银行2025年董事会工作报告》

　　（二）审议《宜黄农商银行2025年监事会工作报告》

　　（三）审议《宜黄农商银行2025年财务决算报告及2026年财务预算方案（草案）》

　　（四）审议《宜黄农商银行2025年利润分配及股金分红方案（草案）》

　　（五）审议《宜黄农商银行2025年业务经营计划执行情况及2026年业务经营计划报告》

　　（六）审议《宜黄农商银行2025年信息披露报告》

　　（七）审议《宜黄农商银行2025年度关联交易专项报告》

　　（八）审议《宜黄农商银行2025年度金融服务“三农”工作情况报告》

　　（九）审议《关于江西宜黄农村商业银行股份有限公司2026年定向募股实施方案的议案》

　　（十）审议《关于江西宜黄农村商业银行股份有限公司设立募集资金专项账户的议案》

　　（十一）审议《关于修订江西宜黄农村商业银行股份有限公司章程的议案》

　　（十二）审议《关于提请股东会授权董事会办理公司定向发行股份有关事宜的议案》

　　（十三）审议《江西宜黄农村商业银行股份有限公司2026-2028年经营发展战略规划》

　　（十四）审议《关于衢州凯升置业有限公司股权转让的议案》

　　（十五）审议《宜黄农商银行转让持有广昌农商银行股权的议案》

　　（十六）审议《宜黄农商银行2025年度压力测试情况报告》

　　（十七）审议《关于修订宜黄农商银行监事会议事规则的议案》

　　（十八）审议《宜黄农商银行2026年资本管理规划》

　　（十九）听取宜黄农商银行2025年度监事会对董事会、高级管理层及其成员、监事履职情况评价报告

　　（二十）审议其他有关事项。

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间:2026年5月28日至6月17日，每天上午8:30-12:00；下午14:30-17:30。

　　2.登记地址:宜黄县凤凰路东宜黄农商银行四楼党群工作部，邮编：344400。

　　3.登记手续：

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　来信请寄：宜黄县凤凰路东宜黄农商银行四楼党群工作部，邮编：344400。（信封请注明：2025年度股东会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2026年6月18日上午9:00。

　　（二）会议登记及联系方式：

　　联系人：熊萍

　　地址：宜黄县凤凰路东宜黄农商银行四楼党群工作部，邮编：344400。

　　电话：0794-7600132。

　　（三）会期半天。

　　（四）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　江西宜黄农村商业银行股份有限公司

　　2026年5月28日