按照《江西玉山农村商业银行股份有限公司章程》，经本行研究，并报监管部门同意，决定召开玉山农商银行2025年度股东会。现将有关事宜公告如下：

一、会议时间及地点

（一）会议时间：2026年6月29日（星期一）上午10:00-12:00，会期半天(如有变动，另行通知)。

（二）会议地点：玉山农商银行九楼会议室（地址：江西省上饶市玉山县博士大道69号，如有变动，另行通知）

二、参会人员

1.登记在册的本行股东或其委托代理人；

2.本行董事、监事和高级管理人员；

3.本行聘请的见证律师；

4.其他列席人员。

三、审议及听取事项

（一）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》

（二）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2025年度监事会工作报告》

（三）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2025年业务经营指标执行情况及2026年业务经营指导性计划》

（四）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2025年财务决算和2026年财务预算报告》

（五）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配和股金分红方案》

（六）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2025年内部审计工作报告》

（七）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易情况报告》

（八）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司董、监事2026年度薪酬、津贴方案》

（九）审议《江西玉山农村商业银行股份有限公司2025年三农金融业务开展情况报告》

（十）听取《江西玉山农村商业银行股份有限公司2025年度信息披露报告》

（十一）听取《监事会关于对董事会、董事、监事、高管层及其成员2025年度履职情况的评价报告》

（十二）听取《江西玉山农村商业银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

（十三）审议其他事项 

四、会议登记办法

（一）本行股东或其代理人均有权出席本次会议和参加表决。有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为本行的股东；按照监管部门意见和本行章程规定，限制股权质押50%以上股东和在本行的授信或为他人在本行融资提供担保的授信逾期股东的表决权。

（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜。

1.登记时间：2026年6月23日至6月26日，每天上午8:00-12:00；下午14:30-17:30。

2.登记地址：玉山农商银行计划财务部（玉山农商银行三楼，地址为玉山县博士大道69号）

3.登记手续：

（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及代理人本人身份证办理登记。

（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书（加盖法人公章）及代理人本人身份证办理登记。

五、其他事项

（一）出席会议人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出席会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

（二）会务联系人：

蒋泠昕  联系电话15179362525

王水玉  联系电话13803590712

江西玉山农村商业银行股份有限公司

2026年6月9日