根据《中华人民共和国公司法》《鹰潭农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，经本行董事会研究，并报监管部门同意，决定组织召开2024年度股东会，现将会议的有关事项公告如下：

　　一、会议时间和地点

　　（一）会议时间：2025年6月27日（星期五）上午10:00，会期半天；

　　（二）会议地点：鹰潭市月湖区交通路32号（鹰潭农商银行总行二十楼会议室）。

　　二、参会人员

　　（一）登记在册的鹰潭农商银行全体股东均有权出席本次股东会；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和表决，该代理人不必持有本行股份；

　　（二）股东授权委托的代理人；

　　（三）本行董事、监事、高级管理人员等；

　　（四）本行聘任的见证律师及董事会邀请的嘉宾。

　　三、会议内容

　　（一）审议《鹰潭农商银行2024年董事会工作报告》

　　（二）审议《鹰潭农商银行2024年监事会工作报告》

　　（三）审议《关于傅安辞去鹰潭农商银行第四届董事会独立董事的议案》

　　（四）审议《关于选举骆晓玲、席连泉为鹰潭农商银行第四届董事会执行董事的议案》

　　（五）审议《关于修订<鹰潭农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；

　　（六）审议《关于修订<鹰潭农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

　　（七）审议《关于修订<鹰潭农村商业银行股份有限公司股东会议事规则>的议案》；

　　（八）审议《鹰潭农商银行薪酬管理办法》；

　　（九）审议《鹰潭农商银行董事薪酬管理办法》；

　　（十）审议《鹰潭农商银行监事薪酬管理办法》；

　　（十一）审议《鹰潭农商银行2024年度利润分配方案》；

　　（十二）审议《鹰潭农商银行2025年度财务预算报告》；

　　（十三）审议《鹰潭农商银行2025年度业务经营指导性计划》；

　　（十四）审议《鹰潭农商银行2025-2027年资本规划》；

　　（十五）听取《鹰潭农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理层2024年度履职评价报告》；

　　（十六）听取《鹰潭农商银行2024年度财务决算报告》；

　　（十七）听取《鹰潭农商银行2024年度业务经营计划执行情况报告》；

　　（十八）听取《鹰潭农商银行2024年度大股东评估报告》；

　　（十九）听取《鹰潭农商银行2024年度主要股东评估报告》；

　　（二十）听取《鹰潭农商银行2024年度关联交易管理专项报告》；

　　（二十一）听取《鹰潭农商银行2024年度三农金融服务及普惠金融工作报告》；

　　（二十二）审议及听取其他事项；

　　（二十三）学习《中华人民共和国公司法》等法律法规。

　　四、会议登记及出席签到

　　（一）会议登记办法

　　1.登记手续：本行股东参加会议请预先进行登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加本次股东会的，受托人须携带本人身份证和授权委托书办理登记手续；法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明，其授权的委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证及盖有法人公章的授权委托书办理登记手续。

　　2.登记地点：鹰潭农村商业银行股份有限公司（鹰潭市月湖区交通路32号）

　　3.登记时间：2025年6月9日至2025年6月20日

　　（每天上午8:30-12:00，下午2:30-5:30）

　　（二）会议出席及签到

　　1.请参加会议的股东及其代理人或授权代表提前20分钟到达会场办理签到手续并参加会议；

　　2.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

　　3.法人股东法定代表人/授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件或统一社会信用代码证复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

　　五、联系人及联系电话

　　（一）登记联系人

　　周艳琴，办公电话：0701-6653879，移动电话：18970159688；

　　倪玲霞，办公电话：0701-6653877；移动电话：13970196093。

　　（二）会务联系人

　　刘樟，办公电话：0701-6283889；移动电话：13707011025；

　　六、其他事项

　　（一）与会人员的交通、食宿等费用自理；

　　（二）本通知在江西广播电视台相关网站及本行官网公布。

　　（三）如遇特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　　特此公告

　　鹰潭农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年6月6日