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关于召开江西樟树农村商业银行股份有限公司

2023年度股东大会的公告

江西樟树农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据江西樟树农村商业银行股份有限公司章程和有关法律、法规的规定，以及监管部门有关文件的精神，江西樟树农村商业银行股份有限公司决定召开江西樟树农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会，现将有关事项公告如下：

1、会议召开时间：2024年6月3日（星期一）上午9：30整。

2、会议地点：樟树农商银行十楼会议室。

3、会议内容：（1）审议《江西樟树农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》；（2）审议《江西樟树农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》；（3）审议《江西樟树农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告》；（4）审议《江西樟树农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》；（5）审议《江西樟树农村商业银行股份有限公司2023年度股金分红实施方案》；（6）审议《关于江西樟树农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案》；（7）审议《江西樟树农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露（含关联交易专项）报告》；（8）审议《江西樟树农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算报告》；（9）审议《江西樟树农村商业银行股份有限公司2024年公司章程》；（10）审议《江西樟树农村商业银行股份有限公司2024年各项目标任务计划的议案》；（11）审议《关于授权董事会处置樟树农商银行持有江西省联社股金的议案》。（12）审议《关于履职评价报告的议案》；（13）审议需由股东大会通过的其他事项。 

4、会议登记事项：（1）登记手续：本行股东参加会议请预先进行登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加本次股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代表须携带授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人、授权代表身份证办理登记手续。（2）登记起止时间：公告之日起至5月24日止：上午8:30至12:00，下午14:30至18：00。（3）登记地点：樟树农商银行办公室（樟树市药都南大道128号樟树农商银行总行6楼）。

5、联系方式：

地址：樟树市药都南大道128号

邮政编码：331200 

  联系人：陈剑武，联系电话：13576580630

            刘锐钢，联系电话：13687052756

    6、其他事项：（1）本公告同时在樟树农商银行总行营业部、信息日报公布。（2）会议时间如有变更，本行将另行公告。

  附件：一、法定代表人身份证明书；

        二、授权委托书；

江西樟树农村商业银行股份有限公司

二0二四年五月十三日

附件一：法定代表人身份证明书(剪报、复印或按以下格式自制均有效)

法定代表人身份证明书

江西樟树农村商业银行股份有限公司：

（先生／女士），在我单位任　　　       职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

                           单位全称（盖章）

                           年   月   日

附： 该法定代表人身份证号码：

住    址：

　　联系电话：

　　注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

　　

附件二：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

江西樟树农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会授权委托书

江西樟树农村商业银行股份有限公司：

　　兹全权委托           先生（女士）代表           参加江西樟树农村商业股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使会议全部议案表决权。

委托人名称：       

委托人身份证号码：

受托人姓名：

　　住所（法人）：

　　受托人身份证号码：

　　法定代表人（法人）：

　　认股数：

　　委托人（签字盖章）：

　　受托人（签字）：

　　法定代表人：

　　委托日期：2024年  月  日