各位股东：

　　根据《江西安福农村商业银行股份有限公司章程》和相关法律、法规的规定，经江西安福农村商业银行股份有限公司（以下简称“安福农商银行”）研究，决定召开安福农商银行2024年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：2025年6月12日（星期四）上午10：00—12：00，会期半天；

　　（二）会议地点：安福农商银行办公大楼四楼会议室406（安福县望塔路32号）。

　　（三）召开方式：现场会议

　　二、出席会议对象

　　（一）2024年12月31日登记于本行股东名册的本行全体股东均有权出席本次股东大会；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和参加表决，该代理人不必持有本行股份；对登记截止日期（2025年6月10日）质押本行股权超过50%、股权处于司法冻结状态、存在授信逾期的股东，本行将按照监管规定限制其在股东大会上的投票表决权。

　　（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

　　（三）本行聘请的见证律师；

　　（四）其他列席人员。

　　三、会议主要审议议案

　　（一）关于审议《安福农商银行2024年度董事会工作报告》的提案；

　　（二）关于审议《安福农商银行2024年度监事会工作报告》的提案；

　　（三）审议《安福农商银行独立董事2024年度述职报告》的提案；

　　（四）审议《安福农商银行2024年财务决算、利润分配预案及2025年财务预算草案报告》的提案；

　　（五）审议《安福农商银行关于变更注册资本的议案》的提案；

　　（六）审议《修订安福农商银行<章程>部分条款的提案》的提案；

　　（七）审议选举安福农商银行第三届董事会执行董事的提案；

　　（八）审议《关于聘请会计师事务所》的提案；

　　（九）审议《安福农商银行2025年度业务经营指导性计划》的提案；

　　（十）审议《安福农商银行2025-2029年“5+3”监管及普惠指标提升发展规划》的提案；

　　（十一）审议《安福农商银行董监事薪酬管理办法》；

　　（十二）听取《董事会对董事、高级管理人员2024年度履职情况及评价结果的报告》；

　　（十三）听取《监事会对董事、高级管理人员2024年度履职情况及评价结果的报告》；

• 听取《监事会对职工监事的评价及非职工监事的相互评价结果的报告》；

　　（十五）听取《安福农商银行关于2024年度主要股东资质及履行承诺事项等情况的评估报告》

　　（十六）听取《安福农商银行2024年度三农金融服务及普惠金融工作报告》；

　　（十七）听取《安福农商银行2024年度关联交易专项报告》；

　　（十八）听取《安福农商银行2024年度业务经营计划执行情况报告》；

　　（十九）听取《安福农商银行2024年度社会责任专题报告》；

　　（二十）听取《安福农商银行风险管理及内控有效性现场检查问题整改情况报告》；

　　（二十一）学习《中华人民共和国公司法》；

　　（二十二）审议其他有关事项。

　　四、会议登记办法

　　（一）登记时间：2025年5月22日至6月10日8：30-12：00、14：30-17：30。

　　（二）登记地点：安福农商银行办公大楼五楼计划财务部（安福县平都镇望塔路32号504）。

　　（三）登记要求：

　　1、法人股东应持下列资料办理登记。

　　（1）加盖公章的最近一年经年检的营业执照副本复印件；

　　（2）法定代表人在职证明原件；

　　（3）出席人身份证原件及复印件；

　　（4）非股东单位法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件。

　　2、个人股东应持下列资料办理登记。

　　（1）出席人身份证原件；

　　（2）非个人股东本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、个人股东本人身份证复印件。

　　（四）登记联系方式：

　　1、地址：安福农商银行新办公大楼五楼计划财务部（安福县平都镇望塔路32号504）

　　2、联系人：杨雪   电话：0796—7631005，

　　传真：0796—7622363。

　　五、其他事项

　　（一）会议签到。出席会议的股东（代理人）应于2025年6月12日9：30—9：50到安福农商银行办公大楼四楼会议室406（安福县望塔路32号）签到。1、自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。2、法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理签到手续；代理人应出示代理人本人身份证、盖有法人公章的法定代表人资格的有效证明复印件、依法出具的授权委托书办理签到手续。

　　（二）会务联系人及电话：刘丹平，电话0796—7622363；杨雪，电话0796—7631005。

　　特此公告

附件一.docx

附件二.docx

江西安福农村商业银行股份有限公司

　　2025年5月22日