根据《江西定南农村商业银行股份有限公司章程》的规定，决定召开定南农商银行2022年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间和地点

　　1．会议时间：2023年4月28日（星期五）上午10：00。

　　2．会议地点：定南农商银行十七楼会议室。

　　二、参会人员

　　本行在册的全体股东或其委托代理人，全体董事、监事、高级管理人员。

　　三、会议审议事项

　　1.听取并审议《定南农商银行2022年度董事会工作报告》；

　　2.听取并审议《定南农商银行2022年度监事会工作报告》；

　　3.审议《定南农商银行2023年业务经营计划》；

　　4.审议《定南农商银行2022年财务决算和2023年财务预算草案报告》；

　　5.审议《定南农商银行2022年利润分配方案报告》；

　　6.审议《定南农商银行关于变更注册资本的议案》；

　　7.审议《定南农商银行章程修订议案》；

　　8.审议《2022年总行负责人（含董监事）和员工薪酬情况以及2023年总行负责人（含董监事）薪酬计划的报告》；

　　9.审议《定南农商银行2022年度监事会对董事、高级管理人员及监事履职评价报告》；

　　10.审议《定南农商银行2023年投资计划》；

　　11.审议《定南农商银行2022年度关联交易工作报告》；

　　12.其他需要审议的事项。

　　四、会议登记办法

　　(一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间：自公告日起至2023年4月25日（节假日除外）， 8：30-12：00，14：30-17：30。

　　2.登记地址：江西省赣州市定南县历市镇前程大道8号定南农商银行6楼财务会计部，邮编：341900。

　　3.登记手续：(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记，来信请寄登记地址。（信封请注明：股东大会资料）。

　　5.登记联系人：钟瑶，办公电话：0797-4291595，手机：18170711313。

　　五、其他事项

　　（一）会议报到时间：2023年4月28日上午8：30至9：30。

　　（二）会务联系人：何媛，办公电话：0797-4261816，手机：18170121890。

　　 江西定南农村商业银行股份有限公司

　　                        2023年4月7日