根据《江西定南农村商业银行股份有限公司章程》的规定，决定召开定南农商银行2023年度股东大会。现将有关事项公告如下：

  一、会议时间和地点

  1．会议时间：2024年5月24日（星期五）上午10：00。

  2．会议地点：定南农商银行十七楼会议室。

  二、参会人员

  本行在册的全体股东或其委托代理人，全体董事、监事、高级管理人员，大会见证律师。

  三、会议审议事项

  1.听取并审议《定南农商银行2023年度董事会工作报告》；

  2.听取并审议《定南农商银行2023年度监事会工作报告》；

  3. 听取并审议《定南农商银行2023年度三农金融业务开展情况工作报告》；

  4.审议《定南农商银行2023年业务经营计划执行情况及2024年业务经营计划》；

  5.审议《定南农商银行2023年财务决算和2024年财务预算草案报告》；

  6.审议《定南农商银行2023年利润分配方案报告》；

  7.审议《定南农商银行关于变更注册资本的议案》；

  8.审议《定南农商银行章程修订议案》；

  9.审议《2023年总行负责人（含董监事）和员工薪酬情况以及2024年总行负责人（含董监事）薪酬计划的报告》；

  10.审议《定南农商银行2023年度监事会对董事、高级管理人员及监事履职评价报告》；

  11.审议《定南农商银行2024年投资计划》；

  12.审议《定南农商银行2023年度关联交易工作报告》；

  13.审议《定南农商银行进位赶超三年业务发展规划（2024-2026）草案》；

  14.审议《定南农商银行股权管理办法（草案）》；

  15.审议《关于授权董事会处置定南农商银行持有江西省联社股金的议案》

  16.其他需要审议的事项。

  四、会议登记办法

  (一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

  (二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

  1.登记时间：自公告日起至2024年5月21日（节假日除外）， 8：30-12：00，14：30-17：30。

  2.登记地址：江西省赣州市定南县历市镇前程大道8号定南农商银行6楼财务会计部，邮编：341900。

  3.登记手续：(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

  4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记，来信请寄登记地址。（信封请注明：股东大会资料）。

  5.登记联系人：钟瑶，办公电话：0797-4291595，手机：18170711313。

  五、其他事项

  （一）会议报到时间：2024年5月24日上午8：30至9：30。

  （二）会务联系人：何媛，办公电话：0797-4261816，手机：18170121890。

 江西定南农村商业银行股份有限公司

                         2024年4月30日