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关于召开江西定南农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的公告


  根据《江西定南农村商业银行股份有限公司章程》的规定,决定召开定南农商银行2023年度股东大会。现将有关事项公告如下:

  一、会议时间和地点

  1.会议时间:2024年5月24日(星期五)上午10:00。

  2.会议地点:定南农商银行十七楼会议室。

  二、参会人员

  本行在册的全体股东或其委托代理人,全体董事、监事、高级管理人员,大会见证律师。

  三、会议审议事项

  1.听取并审议《定南农商银行2023年度董事会工作报告》;

  2.听取并审议《定南农商银行2023年度监事会工作报告》;

  3. 听取并审议《定南农商银行2023年度三农金融业务开展情况工作报告》;

  4.审议《定南农商银行2023年业务经营计划执行情况及2024年业务经营计划》;

  5.审议《定南农商银行2023年财务决算和2024年财务预算草案报告》;

  6.审议《定南农商银行2023年利润分配方案报告》;

  7.审议《定南农商银行关于变更注册资本的议案》;

  8.审议《定南农商银行章程修订议案》;

  9.审议《2023年总行负责人(含董监事)和员工薪酬情况以及2024年总行负责人(含董监事)薪酬计划的报告》;

  10.审议《定南农商银行2023年度监事会对董事、高级管理人员及监事履职评价报告》;

  11.审议《定南农商银行2024年投资计划》;

  12.审议《定南农商银行2023年度关联交易工作报告》;

  13.审议《定南农商银行进位赶超三年业务发展规划(2024-2026)草案》;

  14.审议《定南农商银行股权管理办法(草案)》;

  15.审议《关于授权董事会处置定南农商银行持有江西省联社股金的议案》

  16.其他需要审议的事项。

  四、会议登记办法

  (一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

  (二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:

  1.登记时间:自公告日起至2024年5月21日(节假日除外), 8:30-12:00,14:30-17:30。

  2.登记地址:江西省赣州市定南县历市镇前程大道8号定南农商银行6楼财务会计部,邮编:341900。

  3.登记手续:(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席,持本人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

  4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记,来信请寄登记地址。(信封请注明:股东大会资料)。

  5.登记联系人:钟瑶,办公电话:0797-4291595,手机:18170711313。

  五、其他事项

  (一)会议报到时间:2024年5月24日上午8:30至9:30。

  (二)会务联系人:何媛,办公电话:0797-4261816,手机:18170121890。

 江西定南农村商业银行股份有限公司

                         2024年4月30日

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