根据《江西定南农村商业银行股份有限公司章程》的规定，决定召开定南农商银行2025年第一次临时股东会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间和地点

（一）会议时间：2025年9月25日（星期四）上午11：00。

（二）会议地点：定南农商银行十七楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）会议召开方式：采取现场表决方式召开。

二、参会人员

本行在册的全体股东或其委托代理人，全体董事、监事、高级管理人员，大会见证律师。

三、会议审议事项

（一）改选第三届董事会执行董事；

（二）审议其他需要审议的事项。

四、会议登记办法

本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。拟出席本次会议的股东（代理人）应在规定时间内持有关证件到指定地点办理登记。

（一）登记时间：自公告日起至2025年9月23日（节假日除外）， 8：30-12：00，14：30-17：30，逾期未登记的，视同放弃出席本次股东会的权利。

（二）登记地址：江西省赣州市定南县历市镇前程大道8号定南农商银行6楼财务会计部，邮编：341900。

（三）登记手续：

1.法人股东应持下列资料办理登记。

（1）加盖公章的营业执照复印件；

（2）法定代表人身份证明书；

（3）出席人身份证原件及复印件；

（4）非股东单位法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件。

2.个人股东应持下列资料办理登记。

（1）出席人身份证原件；

（2）非个人股东本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、个人股东本人身份证复印件。

以上证明文件办理登记时出示原件和复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（四）登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函方式进行登记，来信请寄登记地址（信封请注明：股东会资料）。公司不接受股东电话方式登记。

（五）登记联系人：谢文群，办公电话：0797-4291595，手机：18679755166。

五、其他事项

（一）会议报到时间：2025年9月25日上午8：30至10：30。

（二）会务联系人：何媛，办公电话：0797-4297356，手机：18170121890。

 江西定南农村商业银行股份有限公司

                         2025年9月10日