根据《江西定南农村商业银行股份有限公司章程》的规定，决定召开定南农商银行2025年度股东会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间和地点

1．会议时间：2026年6月16日（星期二）上午10：00。

2．会议地点：定南农商银行十七楼会议室。

二、参会人员

本行在册的全体股东或其委托代理人，全体董事、监事、高级管理人员，大会见证律师。

三、会议审议事项

1.听取并审议《定南农商银行2025年度董事会工作报告》；

2.听取并审议《定南农商银行2025年度监事会工作报告》；

3.审议《定南农商银行2025年度普惠金融暨“三农”业务开展情况工作报告》；

4.审议《定南农商银行2025年业务经营计划执行情况及2026年业务经营计划报告》；

5.审议《定南农商银行2025年财务决算和2026年财务预算草案报告》；

6.审议《定南农商银行2025年利润分配方案报告》；

7.审议《定南农商银行2025年总行负责人（含董监事）和员工薪酬情况以及2026年总行负责人（含董监事）薪酬计划的报告》；

8.审议《定南农商银行2025年度董事监事履职情况及评价结果报告》；

9.审议《定南农商银行2025年度总行高级管理层及其成员履职评价情况报告》；

10.审议《定南农商银行2025年度监事会工作情况自评报告》；

11.审议《定南农商银行2025年度关联交易整体情况报告》；

12.审议《定南农商银行2025年度主要股东（大股东）评估报告》；

13.审议《定南农商银行2026年投资计划》；

14.审议《关于处置城区支行营业用房及附属楼实行返租经营的议案》；

15.其他需要审议的事项。

四、会议登记办法

(一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

1.登记时间：自公告日起至2026年6月14日（节假日除外）， 8：30-12：00，14：30-17：30。

2.登记地址：江西省赣州市定南县历市镇前程大道8号定南农商银行6楼计划财务部，邮编：341900。

3.登记手续：(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记，来信请寄登记地址。（信封请注明：股东会资料）。

5.登记联系人：钟瑶，办公电话：0797-4291595，手机：18170711313。

五、其他事项

（一）会议报到时间：2026年6月16日上午9：00至10：00。

（二）会务联系人：何媛，办公电话：0797-4261816，手机：18170121890。

 

 江西定南农村商业银行股份有限公司

                         2026年5月25日