江西金溪农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

　　根据《中华人民共和国公司法》和《江西金溪农村商业银行股份有限公司章程》有关要求，决定召开江西金溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“金溪农商银行”）2023年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2024年5月29日上午10:00-12:00。

　　（二）会议地点：金溪农商银行七楼电教室（金溪县秀谷镇园湖南路11号）。

　　（三）召开方式：现场会议。

　　（四）会议出席对象：1.本行董事、监事，股东或其委托代理人；2.大会见证律师等其他相关人员。

　　二、会议审议内容

　　（一）审议《金溪农商银行2023年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《金溪农商银行2023年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《金溪农商银行2023年财务决算报告及2024年财务预算方案（草案）》；

　　（四）审议《金溪农商银行2023年利润分配及股金分红方案（草案）》；

　　（五）审议《金溪农商银行2023年经营计划执行情况及2024年业务经营计划的议案》；

　　（六）审议《关于授权董事会处置金溪农商银行持有江西省联社股金的议案》；

　　（七）审议《金溪农商银行2023年关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况的专项报告》（书面）；

　　（八）审议《金溪农商银行2023年度信息披露报告（草案）》（书面）；

　　（九）审议《金溪农商银行2023年金融服务“三农”执行情况报告》（书面）；

　　（十）审议《金溪农商银行2024-2026年战略发展规划》（书面）；

　　（十一）审议《金溪农商银行金融服务“三农”2024-2026年发展规划》（书面）；

　　（十二）听取《金溪农商银行2023年度董事履职评价报告》；

　　（十三）听取《金溪农商银行2023年度监事会对董事会、董事、监事、高管层及其成员履职评价报告》；

　　（十四）听取《金溪农商银行2023年度独立董事述职报告》（书面）。

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为本行的股东。

　　（三）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间: 2024年5月9日至5月24日，每天上午8:30-12:00；下午14:30-17:30。

　　2.登记地址:金溪县秀谷镇园湖南路11号金溪农商银行五楼人力资源部，邮编：344800。

　　3.登记手续：

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　来信请寄：金溪县秀谷镇园湖南路11号金溪农商银行人力资源部，邮编344800（信封请注明：2023年度股东大会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2024年5月29日上午9:30 -9:50。

　　（二）会议登记及联系方式：

　　联系人：胡敏、秦茜

　　地址：金溪县秀谷镇园湖南路11号金溪农商银行五楼人力资源部。

　　电话：0794-5295700，13879464008； 传真：0794-5292700。

　　（三）会期半天。

　　（四）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　　金溪农商银行

　　2024年5月8日