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江西金溪农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告


  江西金溪农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

  根据《中华人民共和国公司法》和《江西金溪农村商业银行股份有限公司章程》有关要求,决定召开江西金溪农村商业银行股份有限公司(以下简称“金溪农商银行”)2023年度股东大会。现将会议有关事项公告如下:

  一、会议基本情况

  (一)会议时间:2024年5月29日上午10:00-12:00。

  (二)会议地点:金溪农商银行七楼电教室(金溪县秀谷镇园湖南路11号)。

  (三)召开方式:现场会议。

  (四)会议出席对象:1.本行董事、监事,股东或其委托代理人;2.大会见证律师等其他相关人员。

  二、会议审议内容

  (一)审议《金溪农商银行2023年度董事会工作报告》;

  (二)审议《金溪农商银行2023年度监事会工作报告》;

  (三)审议《金溪农商银行2023年财务决算报告及2024年财务预算方案(草案)》;

  (四)审议《金溪农商银行2023年利润分配及股金分红方案(草案)》;

  (五)审议《金溪农商银行2023年经营计划执行情况及2024年业务经营计划的议案》;

  (六)审议《关于授权董事会处置金溪农商银行持有江西省联社股金的议案》;

  (七)审议《金溪农商银行2023年关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况的专项报告》(书面);

  (八)审议《金溪农商银行2023年度信息披露报告(草案)》(书面);

  (九)审议《金溪农商银行2023年金融服务“三农”执行情况报告》(书面);

  (十)审议《金溪农商银行2024-2026年战略发展规划》(书面);

  (十一)审议《金溪农商银行金融服务“三农”2024-2026年发展规划》(书面);

  (十二)听取《金溪农商银行2023年度董事履职评价报告》;

  (十三)听取《金溪农商银行2023年度监事会对董事会、董事、监事、高管层及其成员履职评价报告》;

  (十四)听取《金溪农商银行2023年度独立董事述职报告》(书面)。

  三、会议登记办法

  (一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

  (二)有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决,而该股东代理人不必为本行的股东。

  (三)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:

  1.登记时间: 2024年5月9日至5月24日,每天上午8:30-12:00;下午14:30-17:30。

  2.登记地址:金溪县秀谷镇园湖南路11号金溪农商银行五楼人力资源部,邮编:344800。

  3.登记手续:

  (1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

  (2)企业法人股东由法定代表人亲自出席,持本人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

  来信请寄:金溪县秀谷镇园湖南路11号金溪农商银行人力资源部,邮编344800(信封请注明:2023年度股东大会资料)。

  四、其他事项

  (一)会议报到时间:2024年5月29日上午9:30 -9:50。

  (二)会议登记及联系方式:

  联系人:胡敏、秦茜

  地址:金溪县秀谷镇园湖南路11号金溪农商银行五楼人力资源部。

  电话:0794-5295700,13879464008; 传真:0794-5292700。

  (三)会期半天。

  (四)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。

  金溪农商银行

  2024年5月8日

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