关于召开江西余干农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的公告

根据《江西余干农村商业银行股份有限公司章程》，经江西余干农村商业银行股份有限公司（以下简称“余干农商银行”）董事会研究，决定召开2023年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

拟定2024年6月5日（星期三）上午9：00-11:30，会期半天，（如有变动，另行通知）。

二、会议地点

余干农商银行八楼会议室；地址：余干县玉亭镇阳水沟81号。

三、参会人员

1.截至2024年5月14日在册的全体股东，因故不能出席本次股东大会的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为余干农商银行股东）；

2.全体董事、监事及余干农商银行高管人员；

3.本次股东大会聘请的见证律师等其他相关人员。

四、审议主要事项

（一）审议《余干农商银行2023年度董事会工作报告（草案）》；

（二）审议《余干农商银行2023年度监事会工作报告（草案）》；

（三）审议《余干农商银行2023年度业务经营指标执行情况及2024年业务经营指导性计划报告》；

（四）审议《余干农商银行2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》；

（五）审议《余干农商银行关于2023年度利润分配预案》；

（六）审议行长何进明同志《余干农商银行关于提请选举独立董事方案》；

（七）审议《余干农商银行关于授权董事会处置余干农商银行持有江西省联社股金的议案》；

（八）审议《余干农商银行2023年度关联交易报告》；

（九）审议《余干农商银行董事2024年度薪酬、津贴方案》；

（十）审议《余干农商银行监事2024年度薪酬、津贴方案》；

（十一）听取关于对董事会、监事会、高管层及其成员2023年度履职情况的评价报告。

五、会议登记办法

（一）登记方式：出席本次股东大会的股东可以采取现场登记、传真或者信函等方式书面回复进行；

（二）登记时间：自公告发布之日起，至2024年6月4日下午17：30；

（三）登记地点及联系方式：余干农商银行董事会办公室，地址：余干县玉亭镇阳水沟81号，联系人：袁一舟，联系电话：13879389880，邮编335100；

（四）登记要求：

1.法人股东的法定代表人出席会议，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、股权证办理登记；委托代理人应出示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、股权证办理登记。

2.自然人股东出席会议的，需持有本人身份证原件；非个人股东本人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证、书面授权委托书原件。

特此公告