根据《江西余干农村商业银行股份有限公司章程》，经江西余干农村商业银行股份有限公司（以下简称：“本行”）董事会研究，决定召开2025年度股东会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2026年9月4日（星期五）上午9:00-11：00，会期半天。

　　（二）会议地点：江西省上饶市余干县玉亭镇冕山大道（余干县委党校内）教学楼南面二楼1号厅。

　　（三）参会人员：

　　1、登记在册的本行股东或其委托代理人；

　　2.本行董事、监事、高级管理人员；

　　3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

　　二、会议主要议程及听取事项

　　（一）审议《江西余干农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》

　　（二）审议《江西余干农村商业银行股份有限公司2025年度监事会工作报告》

　　（三）审议《江西余干农村商业银行股份有限公司2025年业务经营情况及2026年业务经营计划报告》

　　（四）审议《江西余干农村商业银行股份有限公司2025年度财务决算和2026年财务预算报告》

　　（五）审议《江西余干农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案》

　　（六）审议《余干农商银行变更注册资本（草案）》的议案

　　（七）审议《余干农商银行章程修改（草案）》的议案

　　（八）审议《江西余干农村商业银行股份有限公司2025年度内部审计工作报告》

　　（九）审议《江西余干农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告》

　　（十）审议《江西余干农村商业银行股份有限公司董、监事2026年度薪酬、津贴方案》

　　（十一）审议《余干农商银行2025年独立董事述职报告》的议案

　　（十二）听取《江西余干农村商业银行股份有限公司2025年度信息披露报告》

　　（十三）听取《江西余干农村商业银行股份有限公司2025年度三农金融业务开展情况报告》

　　（十四）听取《江西余干农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事会、董事、监事、高级管理层及其成员2025年度履职情况的评价报告》

　　三、会议登记办法

　　（一）登记方式：出席本次股东会的股东可以采取现场登记、传真或者信函等方式进行书面回复。

　　（二）登记时间：自公告发布之日起，至2026年9月3日下午17:00

　　（三）登记地点及联系方式：江西余干农村商业股份有限公司董事会办公室，地址：余干县阳水沟81号，联系人：袁一舟，联系电话：07933203505、13879389880；邮编：334700。

　　（四）登记要求：

　　法人股东应持下列资料办理登记

　　加盖公章的营业执照副本复印件；

　　法定代表人在职证明原件；

　　出席人身份证原件及复印件；

　　非股东单位法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

　　个人股东应持下列资料办理登记

　　出席人身份证原件；

　　非个人股东本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、个人股东本人身份证复印件。

　　四、其他事项

　　会议报到时间：2026年9月4日上午8:00，出席会议人员出示相关证件（身份证明、授权委托书等）验证入场。

　　如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》和《余干农商银行章程》的有关规定。

　　江西余干农村商业银行股份有限公司董事会

　　2026年8月14日