各位股东：

　　经本行董事会研究，决定于2024年5月30日召开江西永新农村商业银行股份有限公司（以下简称“永新农商银行”）2023年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间及地点

　　（一）会议时间：2024年5月30日（星期四）上午9∶30-11：30，会期半天（如有变动，另行通知）；

　　（二）会议地点：永新农商银行六楼会议室（永新县禾川镇湘赣大道338号）。

　　二、出席会议对象

　　（一）2023年12月31日刊登于本行股东名册的本行全体股东均有权出席本次会议，因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席和参加表决，该代理人不必持有本行股份，对登记截止日期（2024年5月25日）质押本行股权超过50%及股权处于司法冻结状态的股东，本行将按照监管规定限制其在股东大会上的投票表决权。

　　（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

　　（三）本行聘请的见证律师；

　　（四）邀请嘉宾；

　　（五）其他列席人员。

　　三、会议主要审议提案

　　（一）审议《永新农商银行2023年度董事会工作报告》的提案；

　　（二）审议《永新农商银行2023年度监事会工作报告》的提案；

　　（三）审议《永新农商银行2023年度独立董事述职报告》；

　　（四）审议《永新农商银行2024年业务经营指导性计划》的提案；

　　（五）审议《永新农商银行2023年度财务决算、利润分配方案及2024年财务预算草案》的提案；

　　（六）审议《永新农商银行变更注册资本》的提案；

　　（七）审议《修订永新农商银行（章程）》的提案；

　　（八）审议《授权董事会处置永新农商银行持有江西省联社股金》的提案；

　　（九）审议《永新农商银行股权管理暂行办法（试行）》的提案；

　　（十）审议《聘请会计师事务所审计2024年度财务报告》的提案；

　　（十一）听取《董事会、监事会对董事、高级管理人员2023年度履职情况及评价结果的报告》；

　　（十二）听取《监事会对职工监事的评价及非职工监事的相互评价结果的报告》；

　　（十三）听取《永新农商银行2023年度关联交易管理专项报告》；

　　（十四）听取《永新农商银行2023年度三农金融服务及普惠金融工作报告》；

　　（十五）听取《永新农商银行2023年度业务经营计划执行情况报告》；

　　（十六）学习《中华人民共和国公司法》；

　　（十七）其他审议事项。

　　四、会议登记事项

　　（一）登记时间：2024年5月10日至5月25日，8：30-12：00、14：30-17：30。

　　（二）登记地点：永新农商银行四楼运营管理部（永新县禾川镇湘赣大道338号）。

　　（三）联系方式：联系人刘女士，电话：0796-7731025。

　　（四）登记要求：

　　1.法人股东应持下列资料办理登记

　　（1）加盖公章的营业执照副本复印件；

　　（2）法定代表人在职证明原件；

　　（3）出席人身份证原件及复印件；

　　（4）非法人股东法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法定代表人身份证复印件；

　　2.自然人股东应持下列资料办理登记

　　（1）出席人身份证原件及复印件；

　　（2）非自然人股东本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、自然人股东身份证复印件。

　　五、其他事项

　　（一）会议签到。出席会议的股东(代理人)应于2024年5月30日8:30-9:15到永新农商银行总行大楼六楼会议室签到处签到。

　　1.自然人股东持本人身份证办理签到手续，代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。

　　2.法人股东法定代表人须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理签到手续;代理人应持本人身份证、盖有法人公章的法定代表人资格的有效证明复印件、依法出具的授权委托书办理签到手续。

     (二)会务联系人及电话。

　　李京，电话: 0796-7731075。

    附件：授权委托书.doc

                          江西永新农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                        2024年5月9日