关于召开江西崇仁农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的公告

根据《江西崇仁农村商业银行股份有限公司章程》，经江西崇仁农村商业银行股份有限公司（以下简称：本行）董事会研究，决定召开江西崇仁农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2024年5月28日（星期二）上午10:00-12:00（如有变动，另行通知）。

（二）会议地点：崇仁农商银行八楼会议室

（三）会议出席对象：

1.本行董事、监事、高级管理人员及全体股东或其委托代理人；

2.大会见证律师等其他相关人员。

二、会议审议内容

（一）审议《江西崇仁农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《江西崇仁农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《江西崇仁农村商业银行股份有限公司2023年财务决算和利润分配预案及2024年财务预算报告》。

（四）审议《江西崇仁农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告》。

（五）审议《江西崇仁农村商业银行股份有限公司2023年业务经营计划执行情况和2024年业务经营指导性计划》。

（六）审议《崇仁农商银行2023年关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况的专项报告》的议案。

（七）审议《崇仁农商银行2023年金融服务“三农”执行情况报告》的议案。

（八）审议《监事会对董事会、董事、监事、高管层及其成员2023年度履职情况的评价报告》的议案。

    （九）审议《崇仁农商银行2023年主要股东评价报告》的议案

（十）关于授权董事会处置崇仁农商银行持有江西省联社股金的议案

（十一）关于崇仁农商银行第三届董事会换届选举的议案

（十二）关于崇仁农商银行第三届监事会换届选举的议案

三、会议登记办法

（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

1.登记时间:2024年5月8日至5月27 日，每天8：30-12：00；14：30-17：30。

2.登记地址:崇仁县人民大道13号，电话：0794-6311001，邮编：344200。

3.登记手续：

（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

来信请寄：崇仁农商银行办公室，邮编344200（信封请注明：2023年度股东大会资料）。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2024年5月28日（星期二）上午8：00-9：50。

（二）会议登记及联系方式：

联系人：熊仁华15870792008  

地址：崇仁县人民大道13号，崇仁农商银行办公室，电话：0794-6311001。

（三）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

（四）本次股东大会的召开符合《公司法》和《崇仁农商银行章程》的有关规定。

崇仁农商银行

                              2024年5月7日