关于召开江西东乡农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会的公告
经研究,决定召开江西东乡农村商业银行股份有限公司(以下简称:东乡农商银行或本行)2021年度股东大会。现将有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年6月18日(星期六)上午10:00。
(二)会议地点:东乡农商银行四楼会议室。
(三)召开方式:现场会议。
(四)出席人员:东乡农商银行全体董事、监事,高级管理人员,本行股东或其委托代理人,大会见证律师。
二、会议审议内容
(一)审议表决《江西东乡农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会计票人、唱票人、监票人候选人名单》;
(二)审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》;
(三)审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》;
(四)审议《《江西东乡农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及成员2021年度履职情况的评价报告》;
(五)审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算方案(草案)》;
(六)审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2021年度业务经营计划执行情况及2022年业务经营计划报告(草案)》;
(七)审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2021年度金融服务“三农”执行情况报告》;
(八)审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司未来三年(2022—2024)经营发展规划方案(草案)》;
(九)审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司未来三年(2022—2024)支持“三农”发展意见(草案)》;
(十)审议《关于修订<江西东乡农村商业银行股份有限公司章程>议案》;
(十一)审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2021年度信息披露报告》;
(十二)审议其他议案。
三、会议登记办法
(一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。
(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜:
1.登记时间:2022年6月2日至6月17日,每天8:30-12:00;14:30-17:30。
2.登记地址:江西省抚州市东乡区龙山北路101号东乡农商银行3楼办公室,邮编:331800。
3.登记手续:(1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。(2)企业法人股东由法定代表人亲自出席,持本人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。
4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄:江西省抚州市东乡区龙山北路101号东乡农商银行办公室,邮编331800(信封请注明:2021年度股东大会资料)。
四、其他事项
(一)会议报到时间:2022年6月18日(星期六)上午9:00-9:50。
(二)会议登记联系方式:
联系人:王高中;电话:0794-4235561;手机:13979427694。
地址:江西省抚州市东乡区龙山北路101号东乡农商银行3楼办公室。
传真:0794-4238656。
(三)如因特殊情况,会议时间或地点发生变化,将另行通知。
(四)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东乡农商银行章程》的有关规定。
江西东乡农村商业银行股份有限公司董事会
2022年5月26日
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