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　　经研究，决定召开江西东乡农村商业银行股份有限公司（以下简称：东乡农商银行或本行）2023年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2024年5月31日（星期五）上午10：00。

　　（二）会议地点：抚州市东乡区蔓兰酒店2号楼5楼聚缘厅会议室。

　　（三）召开方式：现场会议。

　　（四）出席人员：东乡农商银行全体董事、监事，高级管理人员，本行股东或其委托代理人，大会见证律师。

　　二、会议审议内容

　　（一）审议表决《江西东乡农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会计票人、唱票人、监票人候选人名单》；

　　（二）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》；

　　（三）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》；

　　（四）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算和利润分配预案及2024年财务预算方案（草案）》；

　　（五）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2023年度业务经营计划执行情况及2024年业务经营计划报告（草案）》；

　　（六）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2023年度金融服务“三农”执行情况报告》；

　　（七）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告》；

　　（八）审议《关于授权董事会处置东乡农商银行持有江西省联社股金的议案》；

　　（九）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东评估报告》；

　　（十）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况的专项报告》；

　　（十一）审议《关于免去陈军江西东乡农村商业银行股份有限公司董事》的议案；

　　（十二）审议《关于刘爱明辞去江西东乡农村商业银行股份有限公司监事》的议案；

　　（十三）审议《关于选举刘爱明为江西东乡农村商业银行股份有限公司董事的议案》；

　　（十四）审议《关于修订<江西东乡农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

　　（十五）审议《关于修订<江西东乡农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

　　（十六）审议《关于修订<江西东乡农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

　　（十七）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司聘用承办公司审计业务会计师事务所的议案》；

　　（十八）听取《江西东乡农村商业银行股份有限公司监事会对董事（独立董事）、监事2023年度履职情况的评价报告》（书面）；

　　（十九）听取独立董事2023年度述职报告（书面）；

　　（二十）审议其他议案。

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间:2024年5月11日至5月30日，每天8：30-12：00；14：30-17：30。

　　2.登记地址:江西省抚州市东乡区龙山北路101号东乡农商银行三楼办公室，邮编：331800。

　　3.登记手续：（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄：江西省抚州市东乡区龙山北路101号东乡农商银行办公室，邮编331800（信封请注明：2023年度股东大会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2024年5月31日（星期五）上午9：00-9：50。

　　（二）会议登记联系方式：

　　联系人：王高中；电话：0794-4235561；手机：13979427694。

　　地址：江西省抚州市东乡区龙山北路101号（东乡农商银行三楼办公室）。

　　传真：0794-4238656。

　　（三）如因特殊情况，会议时间或地点发生变化，将另行通知。

　　（四）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西东乡农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　江西东乡农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年5月10日