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　　根据《江西东乡农村商业银行股份有限公司章程》，经研究，决定召开江西东乡农村商业银行股份有限公司（以下简称：东乡农商银行或本行）2024年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2025年6月30日（星期一）上午10：00—11:00。

　　（二）会议地点：东乡农商银行四楼会议室。

　　（三）召开方式：现场会议。

　　（四）出席人员：东乡农商银行全体董事、监事，高级管理人员，本行股东或其委托代理人，大会见证律师。

　　二、会议审议内容

　　（一）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算和利润分配预案及2025年财务预算方案（草案）》；

　　（四）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2024年度业务经营计划执行情况及2025年业务经营计划报告（草案）》；

　　（五）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2024年度金融服务“三农”执行情况报告》；

　　（六）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司未来三年（2025－2027年）战略发展规划》的议案；

　　（七）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露报告》；

　　（八）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东评估报告》；

　　（九）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况的专项报告》；

　　（十）审议《关于修订<江西东乡农村商业银行股份有限公司章程>》的议案；

　　（十一）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案；

　　（十二）审议《关于修订江西东乡农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　（十三）审议《江西东乡农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法的议案》；

　　（十四）审议《关于选举邹长华为江西东乡农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》；

　　（十五）审议《关于选举余君明为江西东乡农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》；

　　（十六）审议《关于选举吴莉强为江西东乡农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》；

　　（十七）审议《关于聘请2025年外部审计机构的议案》。

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间:2025年6月10日至6月29日，每天8：30-12：00；14：30-17：30。

　　2.登记地址:江西省抚州市东乡区龙山北路101号东乡农商银行三楼办公室，邮编：331800。

　　3.登记手续：（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄：江西省抚州市东乡区龙山北路101号东乡农商银行办公室，邮编331800（信封请注明：2024年度股东大会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2025年6月30日（星期一）上午9：00-9：50。

　　（二）会议登记联系方式：

　　联系人：王高中；电话：0794-4235561；手机：13979427694。

　　地址：江西省抚州市东乡区龙山北路101号（东乡农商银行三楼办公室）。

　　传真：0794-4238656。

　　（三）如因特殊情况，会议时间或地点发生变化，将另行通知。

　　（四）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西东乡农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

　                                                                                                         江西东乡农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                            2025年6月9日