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　　根据《江西东乡农村商业银行股份有限公司章程》，经研究，决定召开江西东乡农村商业银行股份有限公司（以下简称：东乡农商银行或本行）2025年度股东会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2026年6月13日（星期六）上午10：00—11:00。

　　（二）会议地点：东乡农商银行四楼会议室。

　　（三）召开方式：现场会议。

　　（四）出席人员：东乡农商银行全体董事、监事、高级管理人员，本行股东或其委托代理人，大会见证律师。

　　二、会议审议内容

　　（一）审议《东乡农商银行2025年度股东会计票人、唱票人、监票人候选人名单》的议案

　　（二）审议《东乡农商银行2025年度董事会工作报告》的议案；

　　（三）审议《东乡农商银行2025年度监事会工作报告》的议案；

　　（四）审议《东乡农商银行2025年度财务决算和利润分配预案及2026年财务预算方案（草案）》的议案；

　　（五）审议《东乡农商银行2025年度业务经营计划执行情况及2026年业务经营计划报告（草案）》的议案；

　　（六）审议《东乡农商银行2025年度金融服务“三农”执行情况报告（草案）》的议案；

　　（七）审议《东乡农商银行2025年度信息披露报告（草案）》的议案；

　　（八）审议《东乡农商银行关于选举何春祥为执行董事的议案》；

　　（九）审议《东乡农商银行2026年增资扩股实施方案（草案）》的议案；

　　（十）审议《东乡农商银行设立募集资金专项账户议案（草案）》；

　　（十一）审议《关于提请股东会授权董事会办理公司定向发行股份有关事宜的议案（草案）》；

　　（十二）审议《东乡农商银行变更注册资本的议案（草案）》；

　　（十三）审议《东乡农商银行关于修改公司章程的议案（草案）》；

　　（十四）审议《东乡农商银行定向发行股份募集资金运用可行性说明》的议案；

　　（十五）审议《东乡农商银行聘用承办公司审计业务会计师事务所的议案》；

　　（十六）审议《东乡农商银行监事会对董事、监事及高级管理人员2025年度履职情况的评价报告》的议案；

　　（十七）审议《东乡农商银行2025年度主要股东评估报告》的议案；

　　（十八）审议《东乡农商银行2025年度关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况的专项报告》的议案。

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间:2026年5月24日至6月12日，每天8：30-12：00；14：30-17：30。

　　2.登记地址:江西省抚州市东乡区龙山北路101号东乡农商银行三楼办公室，邮编：331800。

　　3.登记手续：（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄：江西省抚州市东乡区龙山北路101号（东乡农商银行办公室），邮编331800（信封请注明：2025年度股东会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2026年6月13日（星期六）上午8：30-9：50。

　　（二）会议登记联系方式：

　　联系人：李璐瑶；电话：0794-4235561；手机：15807048797。

　　地址：江西省抚州市东乡区龙山北路101号（东乡农商银行三楼办公室）。

　　传真：0794-4238656。

　　（三）如因特殊情况，会议时间或地点发生变化，将另行通知。

　　（四）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西东乡农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。　　

                                                                                                                                                           江西东乡农村商业银行股份有限公司董事会

         2026年5月23日