进贤农商银行股东：

　　根据本行公司《章程》有关规定，进贤农商银行（以下简称“本行”）决定召开2025年度股东会，现就会议有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2026年6月26日上午10：00，会期半天。

　　（二）会议地点：进贤农商银行六楼会议室（江西省南昌市进贤县民和街道民和路718号）。

　　（三）召开方式：现场召开

　　（四）参会人员：进贤农商银行全体董事、高级管理人员、股东或其委托代理人、大会见证律师等人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《进贤农商银行2025年度董事会工作报告的议案》；

　　（二）审议《进贤农商银行2025年度监事会工作报告的议案》；

　　（三）审议《进贤农商银行2025年度董事履职评价报告的议案》；

　　（四）审议《进贤农商银行2025年度公司治理评价报告的议案》；

　　（五）审议《进贤农商银行董事会对主要股东的评价报告的议案》；

　　（六）审议《进贤农商银行2025年关联交易专项报告的议案》；

　　（七）审议《江西惠普会计师事务所出具2025年度审计报告的议案》；

　　（八）审议《进贤农商银行2026年定向募股实施方案的议案》；

　　（九）审议《进贤农商银行2026年定向募股说明书的议案》；

　　（十）审议《关于授权董事会代表进贤农商银行全权办理本次发行具体事宜的议案》；

　　（十一）审议《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具清产核资专项审计报告的议案》；

　　（十二）审议《关于进贤农商银行定向发行股份募集资金运用可行性说明的议案》；

　　（十三）审议《关于进贤农商银行设立募集资金专项账户的议案》；

　　（十四）审议《进贤农商银行2025年度财务决算报告》；

　　（十五）审议《进贤农商银行2025年度利润分配议案》；

　　（十六）审议《进贤农商银行2026年度财务预算方案》；

　　（十七）审议《进贤农商银行2025年度“三农”金融服务工作报告的议案》；

　　（十七）审议修订《进贤农商银行公司章程部分条款的议案》；

　　（十八）审议《进贤农商银行董事长及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　（十九）审议《进贤农商银行闲置资产拍卖处置的议案》

　　（二十）需由股东会审议的其他事项。

　　三、会议登记事宜

　　（一）登记时间：2026年6月6日至2026年6月25日（法定节假日除外），上午8:30至12:00，下午14:30至17:30，逾期未登记的，视同放弃。

　　（二）登记手续：法人股东应持股权证原件、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件与复印件办理登记；自然人股东应持股权证原件、本人身份证原件和复印件，代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

　　（三）登记地点：进贤农商银行办公大楼5楼办公室（进贤县民和镇民和路718号）。联系人：余贞发，电话：0791-85663353。

　　四、其他事项

　　（一）本行不接受股东以电话方式办理登记。

　　（二）出席会议人员请提前半小时到达会议地点。

　　（三）与会人员交通、食宿及相关费用自理。

　　（四）如因特殊情况，会议时间或地点发生变化，将另行通知。

　　进贤农商银行

　　2026年6月5日