各位股东：

江西新干农村商业银行股份有限公司根据有关法律法规和公司章程的规定，经董事会研究，决定召开江西新干农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会，现将有关事项公告如下：

1.会议时间：2024年6月3日上午10：00开始，会期半天。

2.会议地点：新干农商银行二楼会议室。

3.会议内容：

（1）审议《江西新干农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案；

（2）审议《江西新干农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案；

（3）审议《江西新干农村商业银行股份有限公司独立董事2023年度述职报告》的议案；

（4）审议《江西新干农村商业银行股份有限公司2023年业务经营指标完成情况及2024年业务经营目标计划》的议案；

（5）审议《江西新干农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案；

（6）审议《江西新干农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案；

（7）审议《江西新干农村商业银行股份有限公司2023年度普惠金融工作的报告》的议案；

（8）审议《江西新干农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》的议案；

（9）审议《江西新干农村商业银行股份有限公司董事会对董事及高级管理层2023年履职评价报告》的议案；

（10）审议《江西新干农村商业银行股份有限公司监事会对监事的评价及非职工监事的相互评价结果报告》的议案；

（11）审议《江西新干农村商业银行股份有限公司监事会对董事和高级管理人员2023年度履职情况的评价报告》的议案；

（12）审议《江西新干农村商业银行股份有限公司拟聘请会计师事务所》的议案；

（13）审议《授权董事会处置新干农商银行持有江西省联社股金》的议案；

（14）审议《修订江西新干农村商业银行股份有限公司<章程>》的议案；

（15）学习《中华人民共和国公司法》；

（16）审议其他事项；

4.会议登记事项：

（1）登记手续：自然人发起人须携带本人身份证，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书（格式见附件二）及本人身份证；法人发起人代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表人身份证明书（格式见附件一）或授权委托书（格式见附件二）及受托人身份证办理登记。

（2）登记起止时间：2024年5月13日起至2024年5月31日。

（3）登记地点：江西新干农村商业银行股份有限公司五楼办公室（新干县金川南大道35号）。

5.联系方式：

地址：江西吉安市新干县金川南大道35号

邮政编码：331300

电话/传真：0796-2682769

联系人：熊峻

6.其他事项：

（1）本公告在《井冈山报》刊登的同时发布在新干农商银行官方网站并张贴于新干农商银行各营业网点公告栏，充分告知广大股东；

（2）会议时间如因不可抗力因素等发生变更，将另行公告。

附：1.法定代表人身份证明书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

2.授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

             江西新干农村商业银行股份有限公司

             2024年5月11日

附件1：

法定代表人身份证明书

         （先生/女士），在我单位任           职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

单位全称：（盖章）

                                     年  月  日

附：该代表人住址：

电话：

注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

附件2：

授权委托书

本人（或单位）        ，持江西新干农村商业银行股份有限公司股份数额为        股，现特授权          代表本人（或单位）出席江西新干农村商业银行股份有限公司召开2023年度股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期限为一个月。

委托人签名（单位盖章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人签名：         受托人身份证号码：

委托日期：   年   月   日