各位股东：

　　江西新干农村商业银行股份有限公司根据有关法律、法规和公司章程的规定，经董事会研究，决定召开江西新干农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　1.会议时间：2025年6月20日上午10：00开始，会期半天。

　　2.会议地点：新干滨江大酒店三楼善政会议室。

　　3.会议内容：

　　（1）审议关于《新干农商银行2024年度董事会工作报告》的提案；

　　（2）审议关于《新干农商银行2024年度监事会工作报告》的提案；

　　（3）审议关于《新干农商银行董事会独立董事2024年度述职报告》的提案；

　　（4）审议关于《新干农商银行2024年财务决算及2025年财务预算报告》的提案；

　　（5）审议关于《新干农商银行2024年度利润分配及变更注册资本方案》的提案；

　　（6）审议关于《关于修订<江西新干农商银行股份有限公司章程>》的提案；

　　（7）审议关于《新干农商银行拟聘请会计师事务所》的提案；

　　（8）审议关于《新干农商银行2025年业务经营目标》的提案；

　　（9）审议关于《新干农商银行2025-2029年“5+3”监管及普惠指标提升发展规划》的提案；

　　（10）审议关于《新干农商银行高质量发展战略转型三年规划实施方案(2025-2027)》的提案；

　　（11）审议关于《新干农商银行薪酬管理办法》的提案；

　　（12）审议关于《新干农商银行董事薪酬管理办法（试行）》的提案；

　　（13）听取《新干农商银行董事会对董事、非职工董事相互评价的报告以及董事会对高级管理人员履职评价报告》；

　　（14）听取《新干农商银行监事会对董事和高级管理层2024年度履职情况的评价报告》；

　　（15）听取《新干农商银行监事会对监事2024年度履职评价及非职工监事的相互评价结果报告》；

　　（16）听取《2024年度新干农商银行主要股东评估报告》；

　　（17）听取《新干农商银行2024年度关联交易工作报告》；

　　（18）听取《新干农商银行2024年度普惠金融工作的报告》；

　　（19）听取《新干农商银行2024年度社会责任报告》；

　　（20）审议及听取其他事项；

　　（21）学习《中华人民共和国公司法》等法律法规。

　　4.会议登记事项：

　　（1）登记手续：自然人发起人须携带本人身份证，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书（格式见附件2）及本人身份证；法人发起人代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表人身份证明书（格式见附件1）或授权委托书（格式见附件2）及受托人身份证办理登记。

　　（2）登记起止时间：2025年5月31日起至2025年6月17日。

　　（3）登记地点：江西新干农村商业银行股份有限公司五楼综合管理部（新干县金川南大道35号）。

　　5.联系方式：

　　地址：江西吉安市新干县金川南大道35号

　　邮政编码：331300

　　电话/传真：0796-2682769

　　联系人：范艳强

　　6.其他事项：

　　（1）本公告在《井冈山报》刊登的同时发布在新干农商银行官方网站并张贴于新干农商银行各营业网点公告栏，充分告知广大股东；

　　（2）会议时间如因不可抗力因素等发生变更，将另行公告。

　　附：1.法定代表人身份证明书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

　　2.授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

　　             江西新干农村商业银行股份有限公司

　　                    2025年5月30日

　　附件1：

　　法定代表人身份证明书

　　（先生/女士），在我单位任           职务，是我单位的法定代表人，特此证明。

　　单位全称：（盖章）

　　                                     年  月  日

　　附：该代表人住址：

　　电话：

　　注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（或单位）        ，持江西新干农村商业银行股份有限公司股份数额为        股，现特授权          代表本人（或单位）出席江西新干农村商业银行股份有限公司召开2024年度股东大会，审议相关事项并代为行使表决权。本授权委托书有效期限为一个月。

　　委托人签名（单位盖章）：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　受托人签名：         受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日