根据《江西崇仁农村商业银行股份有限公司章程》，经江西崇仁农村商业银行股份有限公司（以下简称：本行）董事会研究，决定召开江西崇仁农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2022年5月20日（星期五）上午10:00-12:00（如有变动，另行通知）。

　　（二）会议地点：崇仁农商银行八楼会议室，地址：崇仁县人民大道13号。

　　（三）会议出席对象：

　　1.本行董事、监事、高级管理人员及全体股东或其委托代理人；

　　2.大会见证律师等其他相关人员。

　　二、会议审议内容

　　（一）审议《江西崇仁农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》

　　（二）审议《江西崇仁农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》

　　（三）审议《江西崇仁农村商业银行股份有限公司2021年财务决算和利润分配预案及2022年财务预算报告》

　　（四）审议《江西崇仁农村商业银行股份有限公司2021年度信息披露报告》

　　（五）审议《江西崇仁农村商业银行股份有限公司2021年业务经营计划执行情况和2022年业务经营指导性计划》

　　（六）审议《崇仁农商银行2021年关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况的专项报告》

　　（七）审议《崇仁农商银行第二届董事会非职工董事候选人》的议案

　　（八）审议《崇仁农商银行章程(修订）》的议案

　　（九）审议《崇仁农商银行2021年金融服务“三农”执行情况报告》的议案

　　（十）审议《董事会对对董事和高级管理人员2021年履职评价及独立董事相互评价的报告》的议案

　　（十一）审议《监事会对董事会、董事、监事、高管层及其成员2021年度履职情况的评价报告》的议案

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间：2022年5月5日至5月19 日，每天8：30-12：00；14：30-17：30。

　　2.登记地址：崇仁县人民大道13号，电话：0794-6311001，邮编：344200。

　　3.登记手续：

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。

　　来信请寄：崇仁农商银行办公室，邮编344200（信封请注明：2021年度股东大会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2022年5月20日（星期五）上午8：00-8：50。

　　（二）会议登记及联系方式：

　　联系人：熊仁华15870792008

　　地址：崇仁县人民大道13号，崇仁农商银行办公室，电话：0794-6311001。

　　（三）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　　（四）本次股东大会的召开符合《公司法》和《崇仁农商银行章程》的有关规定。

　　崇仁农商银行

　　2022年4月29日